世界各国政府加强反洗钱斗争 比特币自动取款机将成为下一个监管目标

2021-03-18 08:00:19 阅读(58)

在2020年62日发布的一份报告中,加密情报公司表示,汇往海外交易所的高资金数量迅速增加,自2017年以来每年翻一番。该报告没有提供通过BATM的资本外流的具体数字

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这是因为密码追踪发布的一份报告显示,2019年跨境交易占比特交易总量的74%。其中,通过比特币自动取款机离开美国的资金有88%被送往国外的加密货币交易所——主要是“高风险”平台

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根据密码学,高风险交易是“以便利犯罪活动和洗钱而闻名的邪恶交易”。该公司表示,这些类型的交易所可能不属于犯罪性质,但通过这些平台进行的非法交易令担忧。

到目前为止,比特币,大约有8000个站点似乎是在国家反洗钱法之外运作的,吸引了热衷于隐私的用户

在加拿大,监管当局对比特币,自动取款机的交易更加严格,最近通过了一项法律,要求经营者报告超过10 000加元(约7 400美元)的交易,作为防止洗钱和资助恐怖主义措施的一部分。

德国、西班牙和美国都在打击比特币自动取款机的税收和反洗钱目的。密码自动取款机允许用户买卖密码货币。它们还可以在汇款方面发挥作用,允许以比特币为基础的两种法定货币之间的交易

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