美国财政部长解释FATF的新规定:允许正确使用 但不容忍加密货币的非法活动

2021-04-06 16:00:10 阅读(64)

美国财长解释FATF新规:允许适当使用,但不容忍加密货<a href=币用于非法活动(1)">

621日晚,美国财政部长姆努钦在FATF举行的反洗金融行动特别工作组全体会议上发表讲话。演讲涉及的虚拟资产如下:

本次全体会议最有价值贡献之一是对所有虚拟资产的监管,特别是加密货币我赞赏FATF为解决加密货币和其他虚拟资产的洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动问题所做的努力。我很荣幸地注意到,在西班牙和新加坡的共同主持下,你们已经实现了以各种方式应对这些险的宏伟目标

通过的解释性说明包括对所有国家都有约束力的虚拟资产标准。通过发布最新的指导方,FATF正在提高金融透明度,并设定预期。这将为虚拟资产服务提供商(包括加密货币提供商)和传统金融机构提供一个公平的竞争环境。

根据最新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的反洗钱/CFT(反洗钱/反恐怖融资)要求。具体要求包括:

确定资金的发送者和接收者;

制定相关流程,并要求他们与其他虚拟资产提供商和执法部门共享信息

了解客户并进行适当的尽职调查,以确保他们不从事非法活动;

制定风险程序,解释特定业务类型的风险。

通过采用本周达成的标准和指导方针,FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将促使新兴的金融技术行业比流氓政权和非法企业的同情者领先一步,他们正在寻找在不被发现的情况下筹集和转移资金的方法

我们不允许加密货币与秘密账号有互惠关系

我们将允许正确使用,但我们不会容忍加密货币继续将其用于非法活动;

在美国,我(代表财政部)与美联储等监管机构成立了工作组,确保数字资产仅用于合法目的;

我鼓励你在自己的场上也这样做。

我们必须共同努力,确保虚拟资产不再成为犯罪分子绕过反洗钱/CFT安全措施的避风港

美国欢迎负责任的创新,包括可能提高金融体系效率和扩大金融服务范围的新技术。然而,我们必须维护我们金融体系的完整性,防止它被滥用。这就是为什么美国建立了一个全面的反洗钱/CFT框架,以监督、监督和采取与虚拟货币和其他数字资产有关的执法行动。

在美国,反洗钱/CFT对供应商和与(虚拟资产)相关的活动的控制与任何其他美国金融机构相同。例如,服务提供商必须向金融犯罪执法网注册。他们还必须制定“反洗钱”计划记录报告措施,包括提交可疑活动报告。

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